Triệt phá đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng chấn động Đà Nẵng

Phát hiện đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Đà Nẵng

Ngày 23-1, tại buổi họp mặt với cơ quan báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã công bố thông tin về một vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Đường dây này đã thực hiện các giao dịch rửa tiền lên đến 30.000 tỷ đồng thông qua 1.500 tài khoản ngân hàng và gần 200 doanh nghiệp "ma".

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, các nghi phạm sử dụng máy móc làm giả căn cước công dân, con dấu, giấy phép kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng. Các tài khoản này sau đó được bán cho tổ chức tội phạm nước ngoài để nhận và chuyển tiền.

"Hầu hết các giao dịch qua tài khoản này đều liên quan đến dòng tiền tội phạm. Thậm chí, nghi phạm không biết rõ chủ dòng tiền hay người nhận," Thiếu tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt tội danh được khởi tố

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố các tội danh:

• Rửa tiền

• Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

• Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Bên cạnh đó, lực lượng công an thu giữ 122 con dấu giả từ các tổ chức hành nghề công chứng. 5 nghi phạm liên quan đã bị bắt.

Cảnh báo tình trạng sử dụng hàn the trong sản xuất thực phẩm

Ngoài vụ án rửa tiền, Công an TP Đà Nẵng cũng xử lý vụ việc một cặp vợ chồng sản xuất giò chả chứa hàn the. Dù đã bị xử phạt hành chính trước đó, các đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm, khiến cơ quan chức năng phải khởi tố vụ án. Số lượng lớn giò chả nhiễm hàn the đã được phân phối ra thị trường, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các vụ án nổi bật khác trong năm 2024

Công an TP Đà Nẵng cũng đạt được nhiều thành tựu trong việc triệt phá các hành vi phạm pháp:

• Khởi tố lãnh đạo và nhân viên công ty GFDI.

• Phá chuyên án sản xuất sách giáo khoa giả tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Năm 2025: Thách thức và nhiệm vụ mới

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, năm 2025 dự kiến sẽ nhiều thách thức hơn khi đối mặt với tội phạm tinh vi hơn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chủ trì họp báo. (Ảnh: CACC)

Công an TP Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, tiếp tục bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.