Chuyển 1,7 tỷ đồng cho 'doanh nhân' quen qua mạng, người phụ nữ nghi bị lừa vội báo công an

Đối tượng giới thiệu mình tên là Dương, là một doanh nhân, hiện đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ, nhiều lần viện cớ đề nghị chị Hoa chuyển tiền.

Vội báo công an sau nhiều lần chuyển tiền

Ngày 3/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng có hành vi lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hoa (tên đã được thay đổi) trú tại thành phố Hạ Long về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng. Theo đó, khoảng cuối năm 2023, qua mạng xã hội “Tinder” và “Zalo”, chị Hoa có quen một tài khoản mang tên “SUN”.

Quá trình nói chuyện làm quen, đối tượng giới thiệu mình tên là Dương, là một doanh nhân, hiện đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ để lấy lòng tin. Sau một thời gian nói chuyện, chị Hoa đã nảy sinh tình cảm với Dương.

Khi đã chiếm được lòng tin, Dương lấy nhiều lý do để đề nghị chị chuyển tiền. Do tin tưởng Dương, chị Hoa đã nhiều lần chuyển khoản tiền cho Dương với tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên. Nghi vấn mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị đã đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự.

Sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nạn nhân, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, nhiều khả năng sẽ còn những bị hại khác, xét thấy cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Chuyển 1,7 tỷ đồng cho doanh nhân quen qua mạng, người phụ nữ nghi bị lừa vội báo công an

Đại diện Ban chuyên án cho biết, do đối tượng sử dụng mạng xã hội ẩn danh, nên việc xác định thông tin lai lịch cũng như nơi ở của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Từ những thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật, sau nhiều tháng, các trinh sát và điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được nhân thân lai lịch và nơi thường trú của Dương.

Thế nhưng chuyên án tưởng chừng đi vào ngõ cụt khi kết quả xác minh tiếp theo cho thấy đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển từ Bắc vào Nam khiến công tác đấu tranh chuyên án và truy vết đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, và kết hợp đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng, ngày 30/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công đối tượng tại một chung cư thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tại Cơ quan điều tra Dương khai tên thật là Phạm An Tân, sinh năm 1991, trú tại thôn 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Quá trình làm quen với chị Hoa do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Tân đã tạo vỏ bọc là 01 doanh nhân có điều kiện để tiếp cận, lấy lòng tin và chiếm đoạt của chị này số tiền 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Tân khai nhận cũng với phương thức, thủ đoạn trên, đối tượng còn lừa đảo nhiều phụ nữ khác tại nhiều tỉnh thành và chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự một lần nữa khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi thiết lập các mối quan hệ trên mạng xã hội, không nên quá tin tưởng vào các mối quan hệ mới trên qua mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến khác.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại của đối tượng Phạm An Tân thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: tổ 1, khu 1, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoặc Điều tra viên Trần Quang Tuấn, SĐT: 0364.381.991 để được hướng dẫn giải quyết.