#Cảnh báo lừa đảo

Lập hơn 100 tài khoản ngân hàng, bán cho đối tượng ở Campuchia để lừa đảo

Một đường dây lừa đảo tinh vi vừa bị triệt phá tại Bình Dương, với hơn 100 tài khoản ngân hàng được lập ra để bán cho các đối tượng ở Campuchia. Số tiền chiếm đoạt lên đến 100 tỷ đồng, hàng trăm nạn nhân bị lừa. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của nhóm tội phạm này và những thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong nền digital economy hiện nay.

Trần Uyên

Trần Uyên

03:00 18/02/2025

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm

Lợi dụng giấy phép kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng

Nhóm tội phạm đã sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty rồi liên hệ với chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại Bình Dương để đăng ký mở hàng loạt tài khoản thanh toán. Những tài khoản này sau đó được bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Theo điều tra, nhóm tội phạm này do Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ TP. Thuận An, Bình Dương) cầm đầu. Đối tượng này có hai tiền án về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Oanh cấu kết với Lê Lý Thành (SN 1988, quê Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, quê Kiên Giang, có ba tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản) để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Huỳnh Thị Kim Oanh cùng đồng bọn lập hơn 100 tài khoản ngân hàng, bán cho đối tượng ở Campuchia để lừa đảo – Ảnh: Công an Bình Dương.

Huỳnh Thị Kim Oanh cùng đồng bọn lập hơn 100 tài khoản ngân hàng, bán cho đối tượng ở Campuchia để lừa đảo – Ảnh: Công an Bình Dương.

Làm giả hồ sơ, đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Để tránh bị phát hiện, nhóm của Oanh sử dụng căn cước công dân của người khác và thuê các đối tượng giả danh giám đốc doanh nghiệp để đăng ký mở tài khoản. Nguy hiểm hơn, chúng còn trực tiếp làm giả tài liệu, đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin sai lệch về các gói vay vốn để dụ dỗ nạn nhân. Đây là một hình thức lừa đảo tinh vi trong nền kinh tế số hiện nay.

Những thủ đoạn lừa đảo phổ biến

Nhóm tội phạm này đã sử dụng nhiều phương thức để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân:

  • Giả danh nhân viên điện lực, yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo để đánh cắp thông tin.

  • Giả danh công an, yêu cầu cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

  • Dụ dỗ đầu tư tài chính, lừa đảo qua các hình thức mua bán trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, chứng khoán giả mạo.

  • Mạo danh nhân viên tập đoàn đa quốc gia, lừa đảo đầu tư vào USD, bất động sản nước ngoài.

Bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật

Từ đầu tháng 2/2025, cơ quan công an đã bắt giữ Oanh, Thành và Mười, thu giữ tang vật gồm:

  • 25 dấu tròn doanh nghiệp.

  • 10 giấy chứng nhận mẫu dấu.

  • 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  • 5 điện thoại, 3 laptop.

  • Nhiều tài liệu thể hiện hành vi mua bán tài khoản ngân hàng giả mạo.

Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này đã lập 25 công ty "ma", mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Mở rộng điều tra – truy bắt thêm đối tượng liên quan

Cơ quan công an đã mở rộng điều tra và bắt giữ Đào Trọng Quân (SN 1992, quê Thái Bình) – kẻ móc nối và đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với Oanh. Mỗi tài khoản ngân hàng được bán với giá 5-6 triệu đồng. Nếu tài khoản bị khóa nhưng vẫn rút được tiền, Quân trả 0,2% trên tổng số tiền rút được cho Oanh và 10% cho người đứng tên giám đốc.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Quân khi đang ăn Tết tại quê và di lý về Bình Dương để điều tra.

Cảnh báo người dân về rủi ro trong digital economy

Vụ án này là lời cảnh báo về nguy cơ lừa đảo tài chính trong nền kinh tế số. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ, đồng thời xác minh kỹ các giao dịch tài chính, đặc biệt là những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn.

icon-comment Bình luận

Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Đọc thêm

Nhiên

Nhiên

04:21 17/02/2025

Tin vui cho người lao động, 45 tuổi bắt đầu tham gia BHXH vẫn có lương hưu

Thay vì phải đóng BHXH 20 năm mới được nhận lương hưu như hiện nay, kể từ 1/7 tới, thời gian đóng BHXH để nhận lương hưu chỉ còn 15 năm. Đây là tin vui cho nhiều người lao động.

icon-like 265
Trần Uyên

Trần Uyên

10:02 18/02/2025

Mở sổ tiết kiệm ngân hàng cần bao nhiêu tiền? Số tiền tối thiểu bất ngờ!

Bạn nghĩ cần bao nhiêu tiền để mở sổ tiết kiệm ngân hàng? Chỉ từ 100.000 đồng, bạn đã có thể bắt đầu tích lũy tài chính một cách an toàn. Nhưng liệu có phải cứ gửi nhiều thì lãi cao? Và hình thức gửi tiết kiệm nào tối ưu nhất? Hãy khám phá ngay trong bài viết này!

icon-like 224

Bài mới

Hoàng Mai

Hoàng Mai

04:05 25/06/2026

Bệnh nhân người Anh tránh nguy cơ mất chức năng cánh tay nhờ kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược tại Vinmec Hải Phòng

Đối mặt nguy cơ mất chức năng vận động cánh tay do biến chứng không liền xương sau phẫu thuật điều trị gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay, bệnh nhân người Anh đã được điều trị thành công bằng kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược (Reverse Shoulder Arthroplasty) - kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

icon-like 341
Nhiên

Nhiên

02:55 24/06/2026

Bị ung thư xâm lấn bàng quang, người đàn ông 61 tuổi thoát cửa tử nhờ chiến lược điều trị khác thường

Khi được chẩn đoán ung thư đã xâm lấn sang bàng quang, bệnh nhân 61 tuổi đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Nhưng tại Vinmec Cần Thơ, các bác sĩ không lựa chọn phẫu thuật ngay mà quyết định điều trị theo một hướng hoàn toàn khác. Và chính quyết định tưởng chừng trái ngược ấy lại trở thành bước ngoặt giúp người bệnh vượt qua “cửa tử”.

icon-like 413
vũ hoà

vũ hoà

03:36 22/06/2026

Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch

Một cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết và suy hô hấp cấp trên nền nhiều bệnh lý phức tạp, đã được các bác sĩ Vinmec Phú Quốc cứu sống bằng chiến lược hồi sức cá thể hóa, hạn chế tối đa các can thiệp xâm lấn nguy hiểm.

icon-like 179
Trần Uyên

Trần Uyên

10:26 22/06/2026

Vì sao giá rẻ không còn là yếu tố quyết định khi đặt xe công nghệ?

Sau nhiều năm cạnh tranh bằng giá cước và các chương trình khuyến mại, thị trường gọi xe Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Khi mức chênh lệch giá giữa các nền tảng ngày càng thu hẹp, người dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố như thời gian xe đón, chất lượng phương tiện hay sự ổn định của dịch vụ.

icon-like 389
vũ hoà

vũ hoà

03:51 19/06/2026

VinFast EC Van: 0 đồng vốn đối ứng, hộ kinh doanh có thêm xe mới để sinh lời

Chạy phố gọn, cõng hàng khỏe và đặc biệt là chi phí nuôi xe “nhẹ gánh”, VinFast EC Van đang giúp các ông chủ thu hồi vốn nhanh và tối đa hóa lợi nhuận.

icon-like 325
Nhiên

Nhiên

10:06 16/06/2026

EC Van lọt top 10 doanh số toàn thị trường: “Cỗ máy kiếm tiền” mới của các hộ kinh doanh

Với công năng vượt trội và mức đầu tư dễ tiếp cận , EC Van đang trở thành trợ thủ đắc lực của nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh. Sức hút này được phản ánh rõ qua doanh số 1.092 xe bán ra trong tháng 5/2026, giúp mẫu xe tải điện của VinFast góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường.

icon-like 489
Trần Uyên

Trần Uyên

09:47 13/06/2026

Lý giải nguyên nhân VinFast VF MPV 7 “leo top” trong bảng xếp hạng doanh số

Mùa hè này, VinFast VF MPV 7 đang tăng sức hút trong phân khúc MPV 7 chỗ khi là lựa chọn vừa tiện nghi, vừa kinh tế vượt trội so với xe xăng cho những chuyến đi xa.

icon-like 320
Nhiên

Nhiên

10:01 11/06/2026

Quà mùa hè cho học sinh gọi tên VinFast Amio: Nhỏ gọn, dễ lái, không cần bằng

Thiết kế gọn nhẹ, dễ làm quen và không yêu cầu bằng lái khiến mẫu xe VinFast Amio càng “hot” hơn trong mùa hè, đặc biệt với nhóm học sinh và những khách hàng có nhu cầu di chuyển cự ly ngắn.

icon-like 411
vũ hoà

vũ hoà

04:46 09/06/2026

Tiểu thương chọn VinFast EC Van: Không còn đau đầu vì tiền nhiên liệu mỗi tháng

Không còn cảnh vã mồ hôi luồn lách ngõ hẹp hay nơm nớp lo “lõm vốn” vì chi phí nhiên liệu, nhiều tiểu thương đang chuyển hướng sang VinFast EC Van và coi đây là “cỗ máy sinh lời”.

icon-like 472
Nguyễn Trang

Nguyễn Trang

09:17 06/06/2026

Vinpearl ra mắt Vinpearl Legendlux - Thương hiệu khách sạn siêu sang tôn vinh bản sắc Việt

Hôm nay, ngày 06/06/2026 tại Hà Nội – Vinpearl công bố ra mắt Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn 6 sao mang tinh thần Việt độc bản dành cho cộng đồng tinh hoa thế giới. Dự án đầu tiên sẽ được triển khai tại vịnh biển Đệ nhất hùng quan - Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) với mục tiêu trở thành “kỳ quan nghỉ dưỡng”, góp phần kiến tạo dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch siêu sang toàn cầu.

icon-like 150
Nhiên

Nhiên

03:18 04/06/2026

Chuẩn vận hành 5 sao tại Mini Orchard: Bảo chứng "chắc thắng" cho dòng tiền thịnh vượng

Với tiêu chuẩn vận hành 5 sao từ Vinhomes, Mini Orchard (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) đang kiến tạo một hệ sinh thái giao thương chuẩn mực, bảo chứng cho đà gia tăng giá trị tài sản và năng lực khai thác dòng tiền bền vững của giới đầu tư.

icon-like 202
Trần Uyên

Trần Uyên

03:28 01/06/2026

Vinwonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến Học mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi khắp cả nước

Thông qua việc tài trợ hàng ngàn suất trải nghiệm vui chơi và đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, các Sở Giáo dục địa phương, VinWonders mong muốn tiếp thêm động lực cho học sinh tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời mang đến cho các em một mùa hè giàu trải nghiệm và đáng nhớ.

icon-like 247
Nhiên

Nhiên

09:49 01/06/2026

Khó tin nhưng có thật: Nhà phố giá chưa bằng 50% căn hộ trung tâm, Vinhomes Sài Gòn Park gây chấn động thị trường TP.HCM

Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt 3 dòng sản phẩm chủ lực, Vinhomes Sài Gòn Park lại khiến thị trường phía Nam chấn động khi công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng ưu đãi độc quyền: hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không cộng thêm giá. Đây được xem là mức giá “không tưởng” đối với dòng sản phẩm thấp tầng trong hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, nhất là khi đặt cạnh giá căn hộ chung cư nội đô.

icon-like 225
vũ hoà

vũ hoà

03:18 28/05/2026

Vinmec Nha Trang trả lại 2 cm chân bị lệch cho nữ du khách Nga nhờ kỹ thuật thay khớp háng được “may đo” bằng công nghệ in 3D

Bị hoại tử chỏm xương đùi nặng khiến chân phải ngắn hơn chân trái 2 cm, một nữ du khách Nga vừa được tái tạo vận động thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang. Nhờ công nghệ in 3D “may đo” chính xác từng milimet cấu trúc xương, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành thay khớp háng toàn phần, giúp bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau ám ảnh và tìm lại bước đi cân bằng như trước đây.

icon-like 330
icon-propose Đề xuất
  • Cách kiểm tra điểm tín dụng cá nhân miễn phí tại Việt Nam năm 2026 1

    Trong bối cảnh nhu cầu vay vốn, mở thẻ tín dụng và sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng phổ biến, điểm tín dụng cá nhân trở thành một yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận nguồn vốn của mỗi người. Vậy làm thế nào để kiểm tra CIC, theo dõi điểm tín dụng cá nhân 2026 một cách miễn phí và chính xác? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và thực hiện dễ dàng.

  • Top 5 ứng dụng quản lý chi tiêu tốt nhất hiện nay bạn không thể bỏ lỡ 2

    Quản lý chi tiêu cá nhân giúp duy trì cuộc sống khoa học hơn. Cùng khám phá top 5 ứng dụng quản lý chi tiêu tốt nhất hiện nay để chọn lựa công cụ phù hợp cho mình nhé.

  • Giờ làm việc Vietcombank 2025: Lịch giao dịch quan trọng cần biết 3

    Giờ làm việc của Vietcombank năm 2025 được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính. Cùng khám phá những mẹo hữu ích giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả trong mọi giao dịch!

  • Những trường hợp được miễn thuế, phí khi sang tên Sổ đỏ từ năm 2025 4

    Sang năm 2025, những trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế, phí thu nhập cá nhân khi sang tên Sổ đỏ theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)

  • 3 bước lên kế hoạch chi tiêu cá nhân hiệu quả, giúp bạn quản lý tài chính thông minh 5

    Quản lý chi tiêu cá nhân luôn là một bài toán khó, nhưng nó không hề phức tạp nếu bạn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Vậy làm thế nào để vừa chi tiêu hiệu quả, vừa tiết kiệm tối ưu? Hãy tham khảo ngay 3 bước lên kế hoạch chi tiêu cá nhân dưới đây để cải thiện tình hình tài chính của bạn.

  • Giờ làm việc BIDV 2025 mới nhất: Lưu ý quan trọng khi giao dịch 6

    Cập nhật giờ làm việc mới nhất của BIDV năm 2025 để bạn dễ dàng sắp xếp thời gian giao dịch hiệu quả, tránh lãng phí thời gian chờ đợi. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thời gian mở cửa của các chi nhánh BIDV trên toàn quốc, cùng những lưu ý quan trọng giúp bạn thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Đừng bỏ qua những thông tin thiết thực này để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất từ BIDV!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MỚI

Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết

Hotline: 0904 380 479

Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.

Email: [email protected]