4 thành viên - 214 bài viết
7 thành viên - 42 bài viết
11 thành viên - 71 bài viết
6 thành viên - 268 bài viết
6 thành viên - 278 bài viết
1 thành viên - 60 bài viết
8 thành viên - 82 bài viết
5 thành viên - 63 bài viết
1 thành viên - 23 bài viết
1 thành viên - 37 bài viết
Công an Hải Dương vừa phá thành công đường dây rửa tiền quy mô lớn thông qua việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Vụ án liên quan đến nhiều đối tượng người Việt và người nước ngoài, đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trần Uyên
04:20 06/01/2025
Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và ba công dân Đài Loan (Trung Quốc), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và trật tự xã hội.
Các đối tượng liên quan vụ án. (Ảnh: Internet)
Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm rửa tiền
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, mua lại 133 tài khoản ngân hàng qua trung gian để nhận tiền USD từ các tài khoản nước ngoài. Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành tiền Việt Nam và sử dụng để mua tiền điện tử, nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp và hợp pháp hóa số tiền phạm tội.
Nhóm người nước ngoài bao gồm Vương Bồi Đức (SN 1999), Lâm Hân Dĩnh (SN 2001), và Đới Cảnh Vũ (SN 1996) đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Hậu - một đối tượng trung gian tại Việt Nam. Để mua tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép, Hậu nhận mức phí 13 triệu đồng/tháng từ nhóm đối tượng người nước ngoài. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản này lên đến hơn 6,5 triệu USD và 162 tỷ đồng - con số gây chấn động dư luận.
Phá án thành công nhờ phối hợp chặt chẽ
Vụ án rửa tiền tại Hải Dương được triệt phá nhờ vào quá trình điều tra giao dịch đáng ngờ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, bao gồm Công an tỉnh Hải Dương, Cục An ninh mạng, và Công an Bắc Ninh. Nhóm điều tra phát hiện hàng loạt bất thường trong các giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 12/4/2024, các đối tượng đã bị khởi tố với nhiều tội danh, bao gồm rửa tiền, mua bán tài khoản trái phép, và tàng trữ tài khoản. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
Hoạt động rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép không chỉ làm tổn hại hệ thống tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỗ trợ các loại hình tội phạm khác như buôn lậu, gian lận thương mại, và khủng bố tài chính. Vụ án tại Hải Dương là một minh chứng rõ ràng về mức độ tinh vi và quy mô của các hành vi phạm pháp này.
Ảnh minh họa.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng. Việc vô tình tiếp tay hoặc tham gia vào các hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.
Để phòng chống các hành vi rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh kiểm soát và giám sát giao dịch tài chính. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục cộng đồng về những nguy cơ và hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Chỉ khi có sự chung tay của cả xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ an ninh tài chính và xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, bền vững.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về việc thuê, bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiếp tay cho tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh tài chính.
Trần Uyên
03:25 06/01/2025
Một nhân viên ngân hàng tại Trà Vinh vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin của khách hàng, đối tượng đã tự ý làm thủ tục vay hàng tỷ đồng nhưng không chuyển số tiền này cho khách. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xử lý nghiêm minh.
152
Cao Nhân
09:36 17/04/2026
Thị trường xăng dầu ngày 17-4-2026 trên thế giới quay đầu giảm mạnh 1% sau phiên tăng mạnh trước đó, khiến WTI rơi xuống dưới mốc 94 USD/thùng. Còn giá xăng dầu trong nước vẫn duy trì ở mức thấp sau hàng loạt kỳ điều chỉnh giảm mạnh, đặc biệt là dầu diesel.
287
Cao Nhân
09:08 17/04/2026
Thị trường cao su ngày 17-4-2026 ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường thế giới, đặc biệt tại Nhật Bản, trong khi giá mủ cao su trong nước tiếp tục duy trì ổn định. Các yếu tố như dữ liệu kinh tế Trung Quốc khả quan và kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị đang góp phần hỗ trợ giá cao su phục hồi.
116
Cao Nhân
08:51 17/04/2026
Thị trường cà phê ngày 17-4-2026 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm trên thị trường thế giới sau chuỗi tăng trước đó, còn trong nước tăng tới 1.300 đồng, biến động quanh giá 87.900 – 88.400 đồng/kg. Diễn biến này phản ánh rõ tác động từ hoạt động chốt lời của giới đầu tư và sự thay đổi cung – cầu ngắn hạn.
498
Cao Nhân
08:32 17/04/2026
Thị trường heo hơi ngày 17-4-2026 ghi nhận xu hướng đi ngang tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ trước đó, thị trường heo hơi đang có dấu hiệu chững lại, phản ánh cung – cầu tương đối ổn định. Theo khảo sát mới nhất, giá lợn hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 63.000 – 69.000 đồng/kg.
217
Cao Nhân
07:10 17/04/2026
Dự báo giá vàng trong nước và thế giới ngày 17-4-2026 sẽ tăng hay giảm? Chi tiết bảng giá vàng 9999 24K 18K 10K 14K tại SJC, DOJI, PNJ, BTMC, Mi Hồng, Phú Quý cuối phiên hôm qua 16-4.
111
Cao Nhân
06:30 17/04/2026
Thị trường hồ tiêu ngày 17-4-2026 ở trong nước và thế giới ghi nhận xu hướng đứng yên. Hiện giá tiêu nội địa đang điều chỉnh quanh ngưỡng 140.000 - 141.000 đồng/kg.
269
Nhiên
03:03 16/04/2026
Được ví như “thiên đường giải trí giữa vịnh biển Nha Trang”, Hòn Tre đang bứt phá khỏi hình ảnh một điểm nghỉ dưỡng quen thuộc để vươn mình thành “đảo hội nhiệt đới” không ngủ. Với gần 100 hoạt động giải trí, các show diễn quy mô lớn và hệ sinh thái vận hành 24/7 liên tục được làm mới, điểm đến này mang đến một hành trình trải nghiệm bùng nổ, đa sắc và kéo dài không ngừng từ ngày sang đêm.
240
Trần Uyên
11:07 16/04/2026
Tỷ giá USD ngày 16-4-2026 ghi nhận diễn biến ổn định trên cả thị trường quốc tế và trong nước trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Đồng USD hiện vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố như lạm phát, lãi suất và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.
277
Cao Nhân
10:52 16/04/2026
Thị trường lúa gạo ngày 16-4-2026 ghi nhận xu hướng ổn định tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước. Trong khi giá cả không có nhiều biến động, người nông dân vẫn đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là phân bón và nhiên liệu.
268
Cao Nhân
10:41 16/04/2026
Thị trường cao su ngày 16-4-2026 ghi nhận xu hướng giằng co trên cả thị trường thế giới và trong nước. Biên độ dao động hẹp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thông tin nguồn cung cao su toàn cầu có dấu hiệu tăng lên. Diễn biến này phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa cung – cầu trên thị trường.
194
Cao Nhân
10:20 16/04/2026
Thị trường xăng dầu ngày 16-4-2026 ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá xăng tăng nhẹ trong khi các mặt hàng dầu đồng loạt giảm mạnh. Biến động này phản ánh rõ xu hướng giằng co của thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời chịu tác động từ chính sách điều hành trong nước.
314
Cao Nhân
10:10 16/04/2026
Thị trường cà phê ngày 16/4/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trên cả thị trường thế giới và trong nước. Đáng chú ý, giá robusta đã lên mức cao nhất kể từ đầu tháng, trong khi arabica tăng nhẹ do áp lực nguồn cung từ Brazil. Diễn biến này phản ánh sự phục hồi rõ nét của thị trường cà phê sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.
362
Cao Nhân
09:57 16/04/2026
Thị trường heo hơi ngày 16/4/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực khi miền Nam tiếp tục tăng nhẹ tại một số địa phương, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên giữ xu hướng đi ngang. Mặt bằng giá lợn hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 63.000 – 69.000 đồng/kg.
405
Cao Nhân
09:38 16/04/2026
Cập nhật bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K tại SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 16/4/2026. Giá vàng hôm nay 16/4 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?
344
Chủ đề HOT
Đề xuất
Quản lý chi tiêu cá nhân giúp duy trì cuộc sống khoa học hơn. Cùng khám phá top 5 ứng dụng quản lý chi tiêu tốt nhất hiện nay để chọn lựa công cụ phù hợp cho mình nhé.
Giờ làm việc của Vietcombank năm 2025 được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính. Cùng khám phá những mẹo hữu ích giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả trong mọi giao dịch!
Sang năm 2025, những trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế, phí thu nhập cá nhân khi sang tên Sổ đỏ theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)
Quản lý chi tiêu cá nhân luôn là một bài toán khó, nhưng nó không hề phức tạp nếu bạn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Vậy làm thế nào để vừa chi tiêu hiệu quả, vừa tiết kiệm tối ưu? Hãy tham khảo ngay 3 bước lên kế hoạch chi tiêu cá nhân dưới đây để cải thiện tình hình tài chính của bạn.
Cập nhật giờ làm việc mới nhất của BIDV năm 2025 để bạn dễ dàng sắp xếp thời gian giao dịch hiệu quả, tránh lãng phí thời gian chờ đợi. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thời gian mở cửa của các chi nhánh BIDV trên toàn quốc, cùng những lưu ý quan trọng giúp bạn thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Đừng bỏ qua những thông tin thiết thực này để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất từ BIDV!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MỚI
Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết
Hotline: 0904 380 479
Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
Email: [email protected]
