10 thành viên - 53 bài viết
1 thành viên - 41 bài viết
0 thành viên - 54 bài viết
9 thành viên - 16 bài viết
8 thành viên - 80 bài viết
1 thành viên - 25 bài viết
0 thành viên - 2 bài viết
0 thành viên - 0 bài viết
6 thành viên - 264 bài viết
6 thành viên - 117 bài viết
Công an Hải Dương vừa phá thành công đường dây rửa tiền quy mô lớn thông qua việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Vụ án liên quan đến nhiều đối tượng người Việt và người nước ngoài, đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trần Uyên
04:20 06/01/2025
Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và ba công dân Đài Loan (Trung Quốc), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và trật tự xã hội.
Các đối tượng liên quan vụ án. (Ảnh: Internet)
Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm rửa tiền
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, mua lại 133 tài khoản ngân hàng qua trung gian để nhận tiền USD từ các tài khoản nước ngoài. Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành tiền Việt Nam và sử dụng để mua tiền điện tử, nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp và hợp pháp hóa số tiền phạm tội.
Nhóm người nước ngoài bao gồm Vương Bồi Đức (SN 1999), Lâm Hân Dĩnh (SN 2001), và Đới Cảnh Vũ (SN 1996) đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Hậu - một đối tượng trung gian tại Việt Nam. Để mua tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép, Hậu nhận mức phí 13 triệu đồng/tháng từ nhóm đối tượng người nước ngoài. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản này lên đến hơn 6,5 triệu USD và 162 tỷ đồng - con số gây chấn động dư luận.
Phá án thành công nhờ phối hợp chặt chẽ
Vụ án rửa tiền tại Hải Dương được triệt phá nhờ vào quá trình điều tra giao dịch đáng ngờ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, bao gồm Công an tỉnh Hải Dương, Cục An ninh mạng, và Công an Bắc Ninh. Nhóm điều tra phát hiện hàng loạt bất thường trong các giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 12/4/2024, các đối tượng đã bị khởi tố với nhiều tội danh, bao gồm rửa tiền, mua bán tài khoản trái phép, và tàng trữ tài khoản. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
Hoạt động rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép không chỉ làm tổn hại hệ thống tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỗ trợ các loại hình tội phạm khác như buôn lậu, gian lận thương mại, và khủng bố tài chính. Vụ án tại Hải Dương là một minh chứng rõ ràng về mức độ tinh vi và quy mô của các hành vi phạm pháp này.
Ảnh minh họa.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng. Việc vô tình tiếp tay hoặc tham gia vào các hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.
Để phòng chống các hành vi rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh kiểm soát và giám sát giao dịch tài chính. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục cộng đồng về những nguy cơ và hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Chỉ khi có sự chung tay của cả xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ an ninh tài chính và xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, bền vững.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về việc thuê, bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiếp tay cho tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh tài chính.
Trần Uyên
03:25 06/01/2025
Một nhân viên ngân hàng tại Trà Vinh vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin của khách hàng, đối tượng đã tự ý làm thủ tục vay hàng tỷ đồng nhưng không chuyển số tiền này cho khách. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xử lý nghiêm minh.
256
Trần Uyên
06:42 16/01/2026
Người mua VinFast VF 8 thời điểm hiện tại được hưởng đặc quyền “mua một được nhiều” khi vừa được hưởng loạt ưu đãi “cực thơm” vừa có cơ hội nhận thêm loạt quà giá trị, từ xe máy điện đến voucher nghỉ dưỡng.
452
Nhiên
10:53 14/01/2026
“Làm y học hạt nhân không dễ. Đầu tư lớn, yêu cầu chuyên môn chuyên sâu, hiệu quả không phải lúc nào cũng thấy ngay. Nhưng nếu không có những người sẵn sàng đi con đường khó, bệnh nhân sẽ là người chịu thiệt thòi”, PGS.TS.BS Lê Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - chia sẻ. Minh chứng cho điều này là hành trình gần 40 năm ông cống hiến miệt mài cho y học hiện đại.
223
Hoàng Mai
09:29 14/01/2026
Một bệnh nhân 81 tuổi người Đức nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, tụt huyết áp sâu và tăng kali máu, nguy cơ ngừng tim đã được cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc. Kết quả điều trị khẳng định năng lực xử trí các tình huống đe dọa tính mạng người bệnh với tiêu chuẩn chuyên môn cao ngay tại tuyến đảo.
491
Nguyễn Trang
04:21 12/01/2026
Thiết kế chuẩn xe sang và tiện nghi đỉnh cao đi kèm nhiều quyền lợi vượt chuẩn thị trường, VinFast VF 9 được nhiều doanh nhân chọn làm bạn đồng hành trên mọi hành trình.
455
Trần Uyên
09:52 12/01/2026
Xanh SM vừa được vinh danh là “Thương hiệu công nghệ Việt của năm”; “Ứng dụng gọi xe xuất sắc” và “Trải nghiệm người dùng xuất sắc” tại lễ trao giải Tech Awards 2025 (Việt Nam) và CXP Best Customer Experience Awards (Châu Á - Thái Bình Dương). Việc liên tiếp đứng đầu các giải thưởng danh giá trong nước và ngoài nước đã khẳng định vai trò dẫn dắt của Xanh SM trong việc thiết lập những chuẩn mực mới của ngành gọi xe toàn cầu.
391
Cao Nhân
11:50 10/01/2026
Giá cà phê hôm nay 10/1/2026 ở trong nước quay đầu giảm 700 - 800 đồng, thu mua về quanh ngưỡng 96.800 – 97.500 đồng/kg. Còn giá cafe thế giới giảm, trong đó arabica mất gần 4%.
256
Cao Nhân
11:29 10/01/2026
Giá heo hơi hôm nay 10/1/2026 duy trì đà tăng. Theo đó, giá lợn hơi ba miền tăng thêm 1.000 – 3.000 đồng, giao dịch lên quanh ngưỡng 62.000 - 72.000 đồng/kg.
406
Cao Nhân
04:00 10/01/2026
Giá tiêu hôm nay 10/1/2026 ở trong nước vẫn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 151.000 - 152.500 đồng/kg. Còn giá hồ tiêu thế giới ngày 10/1 có xu hướng giảm nhẹ.
140
vũ hoà
02:47 09/01/2026
Khi bất động sản nội đô dần thu hẹp biên độ tăng giá, dòng tiền đầu tư có xu hướng tìm đến những khu vực đang ở giai đoạn đầu chu kỳ. Tại phía Đông Hà Nội, khu compound Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City) trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư khi hội tụ hai lợi thế độc tôn: mặt bằng giá còn ở “chân sóng” và đòn bẩy tăng trưởng đến từ hạ tầng tỷ đô đang hình thành.
174
Cao Nhân
11:40 08/01/2026
Giá tiêu hôm nay 9/1/2026 ở trong nước vẫn không đổi, giao dịch quanh ngưỡng 151.000 - 152.500 đồng/kg. Còn giá hồ tiêu thế giới biến động trái chiều.
298
Nhiên
04:23 08/01/2026
Chỉ 5 ngày sau ca phẫu thuật cắt bán phần dạ dày điều trị ung thư giai đoạn muộn tại Vinmec Nha Trang, một bệnh nhân 88 tuổi đã có thể vận động, ăn uống, sinh hoạt bình thường và sẵn sàng xuất viện.
203
vũ hoà
02:42 08/01/2026
VF 7 đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng Việt dịp cuối năm nhờ thiết kế cá tính, khả năng vận hành vượt trội, loạt công nghệ hiếm thấy trong khi chi phí ở mức không thể tốt hơn.
497
Trần Uyên
06:00 08/01/2026
Lãi suất ngân hàng năm 2026 chứng kiến nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn, qua đó tạo áp lực lên lãi suất cho vay và thanh khoản hệ thống.
144
Cao Nhân
04:00 08/01/2026
Giá tiêu hôm nay 8/1/2026 ở trong nước không thay đổi, giao dịch quanh ngưỡng 151.000 - 152.500 đồng/kg. Còn giá hồ tiêu thế giới ngày 8/1 chủ yếu đi ngang.
472
Chủ đề HOT
Đề xuất
Quản lý chi tiêu cá nhân giúp duy trì cuộc sống khoa học hơn. Cùng khám phá top 5 ứng dụng quản lý chi tiêu tốt nhất hiện nay để chọn lựa công cụ phù hợp cho mình nhé.
Giờ làm việc của Vietcombank năm 2025 được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính. Cùng khám phá những mẹo hữu ích giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả trong mọi giao dịch!
Sang năm 2025, những trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế, phí thu nhập cá nhân khi sang tên Sổ đỏ theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)
Quản lý chi tiêu cá nhân luôn là một bài toán khó, nhưng nó không hề phức tạp nếu bạn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Vậy làm thế nào để vừa chi tiêu hiệu quả, vừa tiết kiệm tối ưu? Hãy tham khảo ngay 3 bước lên kế hoạch chi tiêu cá nhân dưới đây để cải thiện tình hình tài chính của bạn.
Cập nhật giờ làm việc mới nhất của BIDV năm 2025 để bạn dễ dàng sắp xếp thời gian giao dịch hiệu quả, tránh lãng phí thời gian chờ đợi. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thời gian mở cửa của các chi nhánh BIDV trên toàn quốc, cùng những lưu ý quan trọng giúp bạn thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Đừng bỏ qua những thông tin thiết thực này để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất từ BIDV!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MỚI
Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết
Hotline: 0904 380 479
Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
Email: [email protected]
