4 thành viên - 218 bài viết
8 thành viên - 42 bài viết
11 thành viên - 76 bài viết
6 thành viên - 269 bài viết
6 thành viên - 298 bài viết
1 thành viên - 64 bài viết
8 thành viên - 82 bài viết
5 thành viên - 67 bài viết
1 thành viên - 23 bài viết
1 thành viên - 37 bài viết
Công an Hải Dương vừa phá thành công đường dây rửa tiền quy mô lớn thông qua việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Vụ án liên quan đến nhiều đối tượng người Việt và người nước ngoài, đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trần Uyên
04:20 06/01/2025
Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và ba công dân Đài Loan (Trung Quốc), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và trật tự xã hội.
Các đối tượng liên quan vụ án. (Ảnh: Internet)
Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm rửa tiền
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, mua lại 133 tài khoản ngân hàng qua trung gian để nhận tiền USD từ các tài khoản nước ngoài. Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành tiền Việt Nam và sử dụng để mua tiền điện tử, nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp và hợp pháp hóa số tiền phạm tội.
Nhóm người nước ngoài bao gồm Vương Bồi Đức (SN 1999), Lâm Hân Dĩnh (SN 2001), và Đới Cảnh Vũ (SN 1996) đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Hậu - một đối tượng trung gian tại Việt Nam. Để mua tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép, Hậu nhận mức phí 13 triệu đồng/tháng từ nhóm đối tượng người nước ngoài. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản này lên đến hơn 6,5 triệu USD và 162 tỷ đồng - con số gây chấn động dư luận.
Phá án thành công nhờ phối hợp chặt chẽ
Vụ án rửa tiền tại Hải Dương được triệt phá nhờ vào quá trình điều tra giao dịch đáng ngờ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, bao gồm Công an tỉnh Hải Dương, Cục An ninh mạng, và Công an Bắc Ninh. Nhóm điều tra phát hiện hàng loạt bất thường trong các giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 12/4/2024, các đối tượng đã bị khởi tố với nhiều tội danh, bao gồm rửa tiền, mua bán tài khoản trái phép, và tàng trữ tài khoản. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
Hoạt động rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép không chỉ làm tổn hại hệ thống tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỗ trợ các loại hình tội phạm khác như buôn lậu, gian lận thương mại, và khủng bố tài chính. Vụ án tại Hải Dương là một minh chứng rõ ràng về mức độ tinh vi và quy mô của các hành vi phạm pháp này.
Ảnh minh họa.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng. Việc vô tình tiếp tay hoặc tham gia vào các hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.
Để phòng chống các hành vi rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh kiểm soát và giám sát giao dịch tài chính. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục cộng đồng về những nguy cơ và hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Chỉ khi có sự chung tay của cả xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ an ninh tài chính và xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, bền vững.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về việc thuê, bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiếp tay cho tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh tài chính.
Trần Uyên
03:25 06/01/2025
Một nhân viên ngân hàng tại Trà Vinh vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin của khách hàng, đối tượng đã tự ý làm thủ tục vay hàng tỷ đồng nhưng không chuyển số tiền này cho khách. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xử lý nghiêm minh.
417
Nhiên
03:18 04/06/2026
Với tiêu chuẩn vận hành 5 sao từ Vinhomes, Mini Orchard (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) đang kiến tạo một hệ sinh thái giao thương chuẩn mực, bảo chứng cho đà gia tăng giá trị tài sản và năng lực khai thác dòng tiền bền vững của giới đầu tư.
120
Trần Uyên
03:28 01/06/2026
Thông qua việc tài trợ hàng ngàn suất trải nghiệm vui chơi và đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, các Sở Giáo dục địa phương, VinWonders mong muốn tiếp thêm động lực cho học sinh tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời mang đến cho các em một mùa hè giàu trải nghiệm và đáng nhớ.
208
Nhiên
09:49 01/06/2026
Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt 3 dòng sản phẩm chủ lực, Vinhomes Sài Gòn Park lại khiến thị trường phía Nam chấn động khi công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng ưu đãi độc quyền: hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không cộng thêm giá. Đây được xem là mức giá “không tưởng” đối với dòng sản phẩm thấp tầng trong hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, nhất là khi đặt cạnh giá căn hộ chung cư nội đô.
197
vũ hoà
03:18 28/05/2026
Bị hoại tử chỏm xương đùi nặng khiến chân phải ngắn hơn chân trái 2 cm, một nữ du khách Nga vừa được tái tạo vận động thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang. Nhờ công nghệ in 3D “may đo” chính xác từng milimet cấu trúc xương, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành thay khớp háng toàn phần, giúp bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau ám ảnh và tìm lại bước đi cân bằng như trước đây.
300
Nhiên
09:44 28/05/2026
Với dự án đầu tay là series phim dài tập về triều Trần - một trong những giai đoạn hào hùng bậc nhất lịch sử dân tộc, V-Film lựa chọn bước vào điện ảnh bằng một “đề khó” ngay từ vạch xuất phát.
212
Trần Uyên
01:14 23/05/2026
Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, khách hàng phía Bắc đang hướng sự quan tâm vào những dự án có khả năng tạo ra giá trị ổn định, lâu dài. Sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park tại Tây Bắc TP.HCM mang đến cơ hội như vậy nhờ khả năng biến một vùng đất tiềm năng thành trung tâm đô thị sôi động, mang lại dòng tiền bền vững từ dòng dân cư ở thực. Đó cũng là cách mà Vinhomes đã biến Ocean Park 1 thành tâm điểm của khu vực phía Đông Hà Nội 6 năm trước.
140
vũ hoà
03:30 20/05/2026
Giữa tâm điểm giao thương sôi động bậc nhất Vinhomes Royal Island, Royal Boulevard mang đến chuẩn sống “thương phố” kiểu châu Âu. Với số lượng giới hạn và bắt đầu bàn giao ngay từ ngày 15/5/2026, quỹ sản phẩm này đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thành đạt Hải Phòng và các nhà đầu tư phía Bắc.
425
Nhiên
10:09 19/05/2026
Công ty Cổ phần Vinpearl chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới VinFun với hai thương hiệu: Raha by VinFun và Otika by VinFun. Chuỗi khách sạn mới do Vinpearl trực tiếp quản lý và vận hành, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú đa phân khúc, đồng thời mở rộng cấu trúc sản phẩm theo hướng linh hoạt, đồng bộ và phù hợp hơn với xu hướng du lịch mới.
490
Trần Uyên
03:33 15/05/2026
Hôm nay, ngày 15/05/2026 tại Hà Nội – Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động, ưu tiên người dân địa phương, làm việc tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác của Vingroup trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn nhằm đáp ứng tiến độ triển khai dự án trọng điểm, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển sinh kế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
477
Nguyễn Trang
09:46 15/05/2026
Với thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị thông minh, vận hành êm ái cùng mức giá dễ tiếp cận, VinFast Evo hội tụ đủ yếu tố của một chiếc xe “vạn người mê”.
437
vũ hoà
03:38 12/05/2026
Loạt ưu đãi “hạng nặng” trong tháng 5/2026 như hỗ trợ trực tiếp đến 13% giá bán, chính sách trả trước 0 đồng cùng đặc quyền sạc miễn phí suốt 3 năm đang giúp VinFast VF 9 tạo lợi thế rõ rệt trong phân khúc SUV full-size.
314
Nhiên
09:34 12/05/2026
Không khí ký thủ tục tại các văn phòng bán hàng Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) trên toàn quốc liên tục nóng lên sau sự kiện ráp căn ngày 10/5. Riêng trong ngày 11/5, đã có 286 căn hoàn tất thỏa thuận ký quỹ. Quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài cùng uy tín Vinhomes, tiến độ “nhanh như gió” và chính sách tài chính linh hoạt đã “chắp cánh” cho nhiều khách hàng xuống tiền. Nhiều người bày tỏ “hài lòng và nhẹ nhõm” khi chính thức sở hữu căn nhà ưng ý.
125
Trần Uyên
04:43 09/05/2026
Dù trả thẳng hay trả góp, người dùng Việt đều có thể tận dụng chính sách tài chính thiết thực từ VinFast để sở hữu xe điện VF 7 với mức giá và chi phí vận hành tối ưu.
450
vũ hoà
09:17 08/05/2026
Ngày 07/05/2026 tại Mumbai – Công ty Cổ phần Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip - ba doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng đầu Ấn Độ. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận trực tiếp và toàn diện tới mọi phân khúc khách hàng, góp phần đưa Việt Nam thành “điểm đến ưu tiên” tại thị trường đông dân nhất hành tinh.
353
Chủ đề HOT
Đề xuất
Trong bối cảnh nhu cầu vay vốn, mở thẻ tín dụng và sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng phổ biến, điểm tín dụng cá nhân trở thành một yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận nguồn vốn của mỗi người. Vậy làm thế nào để kiểm tra CIC, theo dõi điểm tín dụng cá nhân 2026 một cách miễn phí và chính xác? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và thực hiện dễ dàng.
Quản lý chi tiêu cá nhân giúp duy trì cuộc sống khoa học hơn. Cùng khám phá top 5 ứng dụng quản lý chi tiêu tốt nhất hiện nay để chọn lựa công cụ phù hợp cho mình nhé.
Giờ làm việc của Vietcombank năm 2025 được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính. Cùng khám phá những mẹo hữu ích giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả trong mọi giao dịch!
Sang năm 2025, những trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế, phí thu nhập cá nhân khi sang tên Sổ đỏ theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)
Quản lý chi tiêu cá nhân luôn là một bài toán khó, nhưng nó không hề phức tạp nếu bạn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Vậy làm thế nào để vừa chi tiêu hiệu quả, vừa tiết kiệm tối ưu? Hãy tham khảo ngay 3 bước lên kế hoạch chi tiêu cá nhân dưới đây để cải thiện tình hình tài chính của bạn.
Cập nhật giờ làm việc mới nhất của BIDV năm 2025 để bạn dễ dàng sắp xếp thời gian giao dịch hiệu quả, tránh lãng phí thời gian chờ đợi. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thời gian mở cửa của các chi nhánh BIDV trên toàn quốc, cùng những lưu ý quan trọng giúp bạn thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Đừng bỏ qua những thông tin thiết thực này để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất từ BIDV!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MỚI
Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết
Hotline: 0904 380 479
Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
Email: [email protected]
