4 thành viên - 218 bài viết
8 thành viên - 42 bài viết
11 thành viên - 84 bài viết
6 thành viên - 269 bài viết
6 thành viên - 300 bài viết
1 thành viên - 68 bài viết
8 thành viên - 82 bài viết
5 thành viên - 67 bài viết
1 thành viên - 23 bài viết
1 thành viên - 37 bài viết
Công an Hải Dương vừa phá thành công đường dây rửa tiền quy mô lớn thông qua việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Vụ án liên quan đến nhiều đối tượng người Việt và người nước ngoài, đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trần Uyên
04:20 06/01/2025
Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và ba công dân Đài Loan (Trung Quốc), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và trật tự xã hội.
Các đối tượng liên quan vụ án. (Ảnh: Internet)
Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm rửa tiền
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, mua lại 133 tài khoản ngân hàng qua trung gian để nhận tiền USD từ các tài khoản nước ngoài. Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành tiền Việt Nam và sử dụng để mua tiền điện tử, nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp và hợp pháp hóa số tiền phạm tội.
Nhóm người nước ngoài bao gồm Vương Bồi Đức (SN 1999), Lâm Hân Dĩnh (SN 2001), và Đới Cảnh Vũ (SN 1996) đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Hậu - một đối tượng trung gian tại Việt Nam. Để mua tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép, Hậu nhận mức phí 13 triệu đồng/tháng từ nhóm đối tượng người nước ngoài. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản này lên đến hơn 6,5 triệu USD và 162 tỷ đồng - con số gây chấn động dư luận.
Phá án thành công nhờ phối hợp chặt chẽ
Vụ án rửa tiền tại Hải Dương được triệt phá nhờ vào quá trình điều tra giao dịch đáng ngờ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, bao gồm Công an tỉnh Hải Dương, Cục An ninh mạng, và Công an Bắc Ninh. Nhóm điều tra phát hiện hàng loạt bất thường trong các giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 12/4/2024, các đối tượng đã bị khởi tố với nhiều tội danh, bao gồm rửa tiền, mua bán tài khoản trái phép, và tàng trữ tài khoản. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
Hoạt động rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép không chỉ làm tổn hại hệ thống tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỗ trợ các loại hình tội phạm khác như buôn lậu, gian lận thương mại, và khủng bố tài chính. Vụ án tại Hải Dương là một minh chứng rõ ràng về mức độ tinh vi và quy mô của các hành vi phạm pháp này.
Ảnh minh họa.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng. Việc vô tình tiếp tay hoặc tham gia vào các hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.
Để phòng chống các hành vi rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh kiểm soát và giám sát giao dịch tài chính. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục cộng đồng về những nguy cơ và hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Chỉ khi có sự chung tay của cả xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ an ninh tài chính và xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, bền vững.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về việc thuê, bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiếp tay cho tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh tài chính.
Trần Uyên
03:25 06/01/2025
Một nhân viên ngân hàng tại Trà Vinh vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin của khách hàng, đối tượng đã tự ý làm thủ tục vay hàng tỷ đồng nhưng không chuyển số tiền này cho khách. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xử lý nghiêm minh.
495
Nguyễn Trang
08:46 05/08/2026
Sở hữu khả năng bứt tốc mạnh mẽ, cơ chế đổi pin nhanh chóng cùng chi phí sử dụng siêu tiết kiệm, Kinet - xe máy điện tân binh của VinFast - được đánh giá là lựa chọn sáng giá hơn hẳn so với những mẫu xe tay ga chạy xăng trên thị trường.
262
Nhiên
01:29 02/08/2026
Liên tục nôn sau khi ăn và sụt cân nghiêm trọng, chị H.N (38 tuổi, TP.HCM) được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên - căn bệnh tiêu hóa hiếm gặp chỉ chiếm dưới 0,3% dân số.
339
vũ hoà
08:23 30/07/2026
Đối mặt với nguy cơ cắt cụt chi hoặc hàn cứng khớp cổ chân vĩnh viễn do khối u tàn phá, một chàng trai 23 tuổi đã được “hồi sinh” vận động nhờ kỹ thuật thay toàn bộ xương sên bằng vật liệu Titanium in 3D tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
148
Trần Uyên
03:20 28/07/2026
Chỉ sau hơn 3 tháng tuyển sinh, Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do Vingroup khởi xướng đã thu hút gần 2.000 học viên. Song song với kết quả 100% học viên đạt chuẩn khóa I được mời làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, Chương trình đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp từ 10.000 - 20.000 nhân tài AI trong vòng 2 năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.
221
vũ hoà
09:39 28/07/2026
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Vinpearl phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm tổ chức chương trình tri ân, mời 211 cựu chiến thưởng thức show diễn “Đất Nước Thiên Hùng Ca” tại Vinpearl Theatre Ocean City. Phản hồi xúc động của chính những người từng đi qua chiến tranh đã góp phần khẳng định ý nghĩa nhân văn và giá trị lan tỏa của tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hơn 4.000 năm lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam.
331
Trần Uyên
03:08 27/07/2026
Từng trải nghiệm nhiều dòng ô tô trong gần 20 năm, anh Mai Lâm Quý, giáo viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thủ Đô (Hà Nội) thừa nhận, VinFast Limo Green đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của anh về xe điện. Không gian 7 chỗ rộng rãi, khả năng tăng tốc mượt và chi phí sử dụng thấp đến khó tin giúp mẫu MPV điện vừa trở thành “xe ruột” của anh trong công việc, vừa phục vụ trọn vẹn nhu cầu gia đình.
397
Nguyễn Trang
05:31 23/07/2026
Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, nam bệnh nhân 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
164
Nguyễn Trang
02:50 21/07/2026
VinFast VF MPV 7 đang là mẫu xe được nhiều người ưu tiên lựa chọn cho di chuyển đường dài nhờ khả năng vận hành “lực, nhanh, mượt, mạnh”, an toàn mà vẫn tiết kiệm chi phí.
372
Nhiên
09:04 20/07/2026
Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai hơn 30 công trình môi trường cộng đồng tại 11 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người dân trên cả nước.
403
Nhiên
09:39 17/07/2026
Chỉ cần chuẩn bị từ 1,3 tỷ đồng vốn ban đầu, khách hàng đã có thể sở hữu nhà phố 4 tầng tại Vinhomes Golden City (Hải Phòng). Mức giá chỉ ngang căn hộ trung tâm cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tốt bậc nhất thị trường từ chủ đầu tư đang giúp dự án thu hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có khả năng khai thác kinh doanh và tăng giá lâu dài.
186
vũ hoà
09:55 15/07/2026
Không chỉ mang đến cảm giác lái mạnh mẽ, VinFast VF 7 còn giúp những chuyến đi xa trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ hệ thống ADAS toàn diện, giảm áp lực cầm lái trên mọi cung đường.
364
Hoàng Mai
09:33 13/07/2026
Với thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi cùng mức giá sở hữu “không tưởng”, VinFast VF 2 đang tạo nên một “làn sóng” chuẩn bị đặt cọc trong cộng đồng phái đẹp trước ngày mở cổng chính thức vào 15/7.
354
Nguyễn Trang
04:06 10/07/2026
Ngừng tuần hoàn ngoại viện 10 phút, tiên lượng tử vong và di chứng thần kinh rất cao do bị đuối nước, thế nhưng cụ bà 82 tuổi đã hồi phục ngoạn mục và trở về cuộc sống bình thường chỉ sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc.
226
Nhiên
03:27 10/07/2026
Không chỉ ghi điểm bởi không gian thoáng đãng, VF MPV 7 còn chứng tỏ được năng lực vận hành phục vụ tốt cho các gia đình qua những chuyến đi dài. Chi phí sử dụng tiết kiệm và những ưu đãi hấp dẫn càng khiến mẫu MPV điện 7 chỗ tăng sức hút trong tháng 7.
354
Chủ đề HOT
Đề xuất
Trong bối cảnh nhu cầu vay vốn, mở thẻ tín dụng và sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng phổ biến, điểm tín dụng cá nhân trở thành một yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận nguồn vốn của mỗi người. Vậy làm thế nào để kiểm tra CIC, theo dõi điểm tín dụng cá nhân 2026 một cách miễn phí và chính xác? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và thực hiện dễ dàng.
Quản lý chi tiêu cá nhân giúp duy trì cuộc sống khoa học hơn. Cùng khám phá top 5 ứng dụng quản lý chi tiêu tốt nhất hiện nay để chọn lựa công cụ phù hợp cho mình nhé.
Giờ làm việc của Vietcombank năm 2025 được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính. Cùng khám phá những mẹo hữu ích giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả trong mọi giao dịch!
Sang năm 2025, những trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế, phí thu nhập cá nhân khi sang tên Sổ đỏ theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)
Quản lý chi tiêu cá nhân luôn là một bài toán khó, nhưng nó không hề phức tạp nếu bạn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Vậy làm thế nào để vừa chi tiêu hiệu quả, vừa tiết kiệm tối ưu? Hãy tham khảo ngay 3 bước lên kế hoạch chi tiêu cá nhân dưới đây để cải thiện tình hình tài chính của bạn.
Cập nhật giờ làm việc mới nhất của BIDV năm 2025 để bạn dễ dàng sắp xếp thời gian giao dịch hiệu quả, tránh lãng phí thời gian chờ đợi. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thời gian mở cửa của các chi nhánh BIDV trên toàn quốc, cùng những lưu ý quan trọng giúp bạn thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Đừng bỏ qua những thông tin thiết thực này để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất từ BIDV!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MỚI
Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết
Hotline: 0904 380 479
Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
Email: [email protected]
