10 thành viên - 49 bài viết
1 thành viên - 31 bài viết
0 thành viên - 50 bài viết
9 thành viên - 16 bài viết
8 thành viên - 80 bài viết
1 thành viên - 25 bài viết
0 thành viên - 2 bài viết
0 thành viên - 0 bài viết
6 thành viên - 264 bài viết
6 thành viên - 110 bài viết
Công an Hải Dương vừa phá thành công đường dây rửa tiền quy mô lớn thông qua việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Vụ án liên quan đến nhiều đối tượng người Việt và người nước ngoài, đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trần Uyên
04:20 06/01/2025
Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và ba công dân Đài Loan (Trung Quốc), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và trật tự xã hội.
Các đối tượng liên quan vụ án. (Ảnh: Internet)
Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm rửa tiền
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, mua lại 133 tài khoản ngân hàng qua trung gian để nhận tiền USD từ các tài khoản nước ngoài. Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành tiền Việt Nam và sử dụng để mua tiền điện tử, nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp và hợp pháp hóa số tiền phạm tội.
Nhóm người nước ngoài bao gồm Vương Bồi Đức (SN 1999), Lâm Hân Dĩnh (SN 2001), và Đới Cảnh Vũ (SN 1996) đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Hậu - một đối tượng trung gian tại Việt Nam. Để mua tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép, Hậu nhận mức phí 13 triệu đồng/tháng từ nhóm đối tượng người nước ngoài. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản này lên đến hơn 6,5 triệu USD và 162 tỷ đồng - con số gây chấn động dư luận.
Phá án thành công nhờ phối hợp chặt chẽ
Vụ án rửa tiền tại Hải Dương được triệt phá nhờ vào quá trình điều tra giao dịch đáng ngờ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, bao gồm Công an tỉnh Hải Dương, Cục An ninh mạng, và Công an Bắc Ninh. Nhóm điều tra phát hiện hàng loạt bất thường trong các giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 12/4/2024, các đối tượng đã bị khởi tố với nhiều tội danh, bao gồm rửa tiền, mua bán tài khoản trái phép, và tàng trữ tài khoản. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
Hoạt động rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép không chỉ làm tổn hại hệ thống tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỗ trợ các loại hình tội phạm khác như buôn lậu, gian lận thương mại, và khủng bố tài chính. Vụ án tại Hải Dương là một minh chứng rõ ràng về mức độ tinh vi và quy mô của các hành vi phạm pháp này.
Ảnh minh họa.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng. Việc vô tình tiếp tay hoặc tham gia vào các hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.
Để phòng chống các hành vi rửa tiền và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh kiểm soát và giám sát giao dịch tài chính. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục cộng đồng về những nguy cơ và hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Chỉ khi có sự chung tay của cả xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ an ninh tài chính và xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, bền vững.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về việc thuê, bán tài khoản ngân hàng trái phép. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiếp tay cho tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh tài chính.
Trần Uyên
03:25 06/01/2025
Một nhân viên ngân hàng tại Trà Vinh vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin của khách hàng, đối tượng đã tự ý làm thủ tục vay hàng tỷ đồng nhưng không chuyển số tiền này cho khách. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xử lý nghiêm minh.
254
vũ hoà
04:29 11/12/2025
Một kỳ quan tuyết trắng cao 68m đang chuẩn bị xuất hiện tại Vinhomes Green Paradise, mang trọn mùa đông Bắc Âu cùng nhiều “đặc sản” của các vùng băng giá về Cần Giờ. Lần đầu tiên, cư dân TP.HCM có thể ngắm tuyết rơi, chiêm ngưỡng cực quang và bước vào thế giới băng đăng ngay trong những ngày nắng rực rỡ của miền nhiệt đới, chỉ sau 13 phút di chuyển từ Bến Thành.
331
Trần Uyên
04:11 11/12/2025
Từ những chuyến đi phố nhẹ nhàng đến hành trình phượt dài nhiều ngày, VinFast VF 3 đang chứng minh sự bền bỉ và đa dụng vượt mong đợi.
422
vũ hoà
03:48 11/12/2025
VinFast VF 5 đang trở thành mẫu SUV điện cỡ nhỏ được đông đảo người mua xe lần đầu “chọn mặt gửi vàng” bởi khả năng vận hành ổn định ở cả phố lẫn đường trường, loạt công nghệ đầy đủ và khả năng tối ưu chi phí không đối thủ.
411
Nguyễn Trang
10:05 04/12/2025
Người nông dân sẽ không cần phải bỏ số tiền lớn mua hạt giống để canh tác mua vụ mới vì đã có công nghệ đột phá giúp họ tự “sao y bản chính” hạt giống với chất lượng không thay đổi. Công nghệ đột phá này nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà khoa học quốc tế tại Tọa đàm “Đổi mới trong Nông nghiệp và Thực phẩm” diễn ra chiều 03/12, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025.
492
Nhiên
04:43 02/12/2025
Một ca phình mạch não khổng lồ, nguy cơ tử vong cao nếu vỡ, đã được các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng xử trí thành công nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch stent chuyển dòng kết hợp đặt coil - phương pháp hiện đại hàng đầu giúp “hàn gắn” mạch máu từ bên trong mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ.
291
Nhiên
09:39 28/11/2025
Đi cùng với những dấu ấn về chất lượng của dải sản phẩm xe điện, VinFast cũng đang xây dựng một “hậu phương” dịch vụ 5 sao với chính sách hậu mãi “có một không hai” trên thị trường, giúp chủ xe yên tâm tuyệt đối.
274
vũ hoà
09:31 26/11/2025
Theo nhiều chủ xe và chuyên gia trong ngành, doanh số kỷ lục 20.000 xe/tháng trong tháng 10/2025 của VinFast có thể được lý giải bằng “combo” lợi thế, từ chất lượng, giá trị vượt xa giá tiền cho tới chi phí tiết kiệm và hệ sinh thái tiện lợi đi kèm.
356
Nguyễn Trang
05:03 25/11/2025
Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City vừa thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) với giải phẫu đặc biệt phức tạp, dưới sự hỗ trợ của công nghệ in 3D cá thể hóa. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình 3D được ứng dụng trong toàn bộ quy trình lập kế hoạch can thiệp TAVI, giúp các bác sĩ mô phỏng chính xác cấu trúc tim, dự đoán biến chứng và tối ưu hóa chiến lược can thiệp ngay từ bước chuẩn bị.
109
Trần Uyên
04:51 21/11/2025
Nhỏ gọn, đa năng, vận hành thoải mái cho nhu cầu đi phố hằng ngày, chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 sở hữu những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt với đông đảo người dùng. Đặc biệt, chỉ còn 9 ngày để khách hàng sở hữu VF 3 với loạt ưu đãi chồng ưu đãi đặc biệt chỉ có trong tháng 11.
111
vũ hoà
10:46 19/11/2025
Khu vực Nam Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh chưa từng có khi hạ tầng, công nghiệp và dòng dân cư đồng loạt dịch chuyển về đây. Nhu cầu an cư và thương mại tăng nhanh trong khi nguồn cung chất lượng còn khan hiếm, tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường.
259
Trần Uyên
10:55 14/11/2025
Từ ngày mai, 15/11 đánh dấu sự thay đổi luật chơi trong ngành kinh doanh vàng. Và khi luật chơi thay đổi, những kẻ áp đặt cuộc chơi, thao túng thị trường lâu nay, có thể sẽ như cá nằm trên thớt, đi anh Quyết FLC, anh Dũng Tân Hoàng Minh lúc nào không biết!
431
Hoàng Mai
11:01 13/11/2025
Đứng trước ẩn số của những ca bệnh hiếm thách thức giới chuyên môn, không phải bác sĩ nào cũng đủ kiên trì đi đến tận cùng cơ chế bệnh sinh. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Central Park (TP.HCM), ThS.BSNT Phan Trúc đã dũng cảm dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy, với mong muốn mang lại hy vọng mới cho những ca bệnh còn bỏ ngỏ nguyên nhân.
409
Nguyễn Trang
10:51 13/11/2025
Cuộc bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan đô thị tương lai” vừa khởi động đã quy tụ loạt siêu đô thị biểu tượng của thế giới từ khắp các châu lục. Giữa những “ngôi sao” ấy, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, Việt Nam) tỏa sáng như ứng viên nặng ký từ châu Á, mang khát vọng kiến tạo đô thị ven biển thế kỷ 21 của người Việt sánh ngang những kỳ quan đô thị của tương lai.
202
Trần Uyên
03:22 12/11/2025
Ngày hôm nay 12/11/2025 tại Hà Nội – Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp – công nghệ lớn nhất hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp, tạo nền tảng xúc tiến thương mại chiến lược, kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.
325
Chủ đề HOT
Đề xuất
Quản lý chi tiêu cá nhân giúp duy trì cuộc sống khoa học hơn. Cùng khám phá top 5 ứng dụng quản lý chi tiêu tốt nhất hiện nay để chọn lựa công cụ phù hợp cho mình nhé.
Giờ làm việc của Vietcombank năm 2025 được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính. Cùng khám phá những mẹo hữu ích giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả trong mọi giao dịch!
Sang năm 2025, những trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế, phí thu nhập cá nhân khi sang tên Sổ đỏ theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)
Quản lý chi tiêu cá nhân luôn là một bài toán khó, nhưng nó không hề phức tạp nếu bạn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Vậy làm thế nào để vừa chi tiêu hiệu quả, vừa tiết kiệm tối ưu? Hãy tham khảo ngay 3 bước lên kế hoạch chi tiêu cá nhân dưới đây để cải thiện tình hình tài chính của bạn.
Cập nhật giờ làm việc mới nhất của BIDV năm 2025 để bạn dễ dàng sắp xếp thời gian giao dịch hiệu quả, tránh lãng phí thời gian chờ đợi. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thời gian mở cửa của các chi nhánh BIDV trên toàn quốc, cùng những lưu ý quan trọng giúp bạn thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Đừng bỏ qua những thông tin thiết thực này để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất từ BIDV!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MỚI
Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết
Hotline: 0904 380 479
Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
Email: [email protected]
